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二，公司注册、资质、监管

1，没有注册地当地的金融行业主管部门监管，但是宣称有其他国家或地区行业主管部门监管。

2，依照注册地法律，不能在注册当地开展正常业务，只能在注册地外经营。

3，没有注册地业务，只有离岸业务。

4，在注册地没有营业场所和固定联系方式。

5，常见离岸公司形式：

1)注册在美国，且美国没有监管注册，只有一般企业注册；收款银行位于澳大利亚，且在澳大利亚没有注册。

2)注册在美国，且在美国本土不能开展业务；收款银行帐号在香港，而在香港没有相应监管注册，且按照香港法规，在香港本地不能开展本地业务。

3)注册地在维京群岛、百慕大等岛屿，因当地保密政策，注册人信息不对外公开，所以对于“有特别需求”的公司是安全的，因此不论收款账户在哪里，这些公司都是有疑问的，因为他们违反了金融行业最基本的条件：诚实和透明。也许他们不是骗子公司，但是具备了做骗子的主观动机和条件，或许只是行骗没有被发现。

4)注册地在澳门或印尼的公司，因当地没有相应的金融行业监管，可以公开做业务，因此鱼龙混杂，好的公司爱惜羽毛，是不会到这类污染严重的地区注册和开展业务的，因此在这里注册的公司，基本都是有疑问的。

6，提供没有监管能力的无效部门和协会，声称有注册牌照。编造或者改称注册监管部门的名称。

7，用普通公司注册号，来代替监管部门的注册号，鱼目混珠。

8，声称是某协会或者交易场所的二级会员，但是没有该机构的二级会员授权。

9，当地法律不保护海外投资人的资金安全，有牌照公司私设对外国客户的对赌平台。